Verklig huvudman: vad är det och varför är det viktigt?
Sedan 2017 är svenska företag skyldiga att registrera sina verkliga huvudmän hos Bolagsverket. Ändringar i det registret är ofta små i pappersform och stora i praktiken, särskilt om du arbetar med KYC eller AML.
Det här är en kunskapsguide, inte en funktion
Bevakar aviserar i dag om konkurs, likvidation, fusion och delning, namnändring, adressändring, avregistrering, årsredovisning, varumärkeskollision och snarlika domäner. Ändringar av verklig huvudman ingår inte som egen händelsetyp. Registret över verkliga huvudmän kräver ett eget avtal med Bolagsverket som vi ännu inte har, så uppgiften finns varken i bevakningen eller på bolagssidorna.
Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. I praktiken handlar det om den som:
- Direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av rösterna
- Direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av kapitalet
- På annat sätt utövar bestämmande inflytande över bolaget
Om ingen fysisk person uppfyller något av kriterierna ska styrelseledamöterna anges som verkliga huvudmän.
När ändras registret?
Vanliga utlösare:
- En aktiepost säljs och en ny ägare passerar 25-procentströskeln
- Strukturella ombildningar i en ägarkedja
- En befintlig huvudman minskar sitt innehav under tröskeln
Bolaget måste anmäla ändringen till Bolagsverket inom fyra veckor från att den inträffade.
Konsekvenser för KYC och AML
Banker, advokater, revisorer, fastighetsmäklare och flera andra branscher har en skyldighet att känna sina kunder (Know Your Customer) enligt penningtvättslagen. Byter en kund verklig huvudman, ska kundkännedomen uppdateras.
Utan automatisk bevakning är risken att registret blir gammalt utan att någon märker det. När en tillsynsmyndighet sedan ställer frågor är det inte ett trevligt svar att leverera.
Håll kundkännedomen färsk med bolagsbevakning
Bevakar bevakar bolag du väljer dagligen mot Bolagsverket och mejlar dig samma dygn vid konkurs, likvidation, fusion, namn- och adressändringar samt avregistrering, händelser som ofta sammanfaller med ägarskiften och som i sig kräver att kundkännedomen ses över. Bevakade bolag kontrolleras dessutom mot EU:s sanktionslista.
Ändringar i registret över verkliga huvudmän aviserar vi inte, och vi sätter inget datum på när vi gör det: åtkomsten kräver ett separat, avgiftsbelagt avtal med Bolagsverket. Behöver du den uppgiften i dag hämtar du den direkt hos Bolagsverket.
Bevaka dina motparter automatiskt
Börja gratis med 1 bevakning. Inget kort, inget lösenord, ingen bindningstid.
Skapa gratis konto →